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금융 용어 미니사전

🔹 KYC (Know Your Customer, 고객확인제도)쉽게 말하면👉 “너 진짜 그 사람이 맞아?” 확인하는 절차왜 하냐명의도용 방지범죄자금 유입 차단금융 규제 준수보통 포함되는 것실명 확인신분증 촬영얼굴 인식직업/자금출처/거래목적 질문QA 포인트인증 전/후 권한 차이 제대로 적용?보류/반려 시 메시지 이해 쉬움?재인증 요구 타이밍 맞음?🔹 AML (Anti-Money Laundering, 자금세탁방지)의미👉 범죄 자금이 “깨끗한 돈처럼” 보이지 못하게 막는 활동 전체포함되는 것KYC이상거래 탐지의심거래 보고제재 대상 스크리닝거래 모니터링QA 포인트정책이 시스템에 그대로 반영?위험고객 한도/권한 축소 반영?탐지 후 조치(보류/심사/차단) 정상 작동?🔹 트래블룰 (Travel Rule)쉽게 ..
카테고리 없음 2025. 12. 27. 21:15
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